Økorkrim: Slik tappet han
minst 220 mill.

OSLO: Ifølge politiadvokat Marianne Steensen Bender i Økokrim skal den omfattende tappingen av beløpet i mangemillionersklassen ha foregått i perioden 2003 til 2009.

– Økokrim ser svært alvorlig på saken på grunn av beløpets størrelse, sier hun.

Gründeren ble pågrepet av Økokrim på tirsdag.

Godtok fengsling

Mannen skal ifølge siktelsen ha tappet pengene via selskaper han, ifølge Økokrim, kontrollerte i skatteparadiser som Kypros og Isle of Man.

I går ble han varetektsfengslet for 14 dager med brev- og besøkskontroll.

– Min klient har forståelse for at det er mye som må etterforskes og har derfor akseptert fengslingen, sier advokat Arne Gunnar Aas i Advokatfirmaet Hjort til Drammens Tidende.

Han avviser fortsatt at klient erkjenner noe straffansvar i denne saken.

– To fakturaer

Etter det Drammens Tidende kjenner til skal Økokrim ha fattet spesiell interesse for handler siktedes selskap har gjort med leverandører i Russland og Brasil.

Etter politiets oppfatning er handlene gjort slik:

• Siktedes selskap har avtalt pris og inngått en avtale med leverandøren i Russland eller Brasil.
• Leverandøren har fakturert siktedes selskap for mesteparten av avtalebeløpet.
• Resten av beløpet er fakturert fra selskapene i skatteparadisene.
• Disse pengene skal så, ifølge Økokrim, den siktede mannen ha fått tilgang på.

Til sammen er siktedes selskap i Norge fakturert et korrekt beløp i henhold til opprinnelig avtale. Dermed har det også vært vanskelig å oppdage eventuelle ulovligheter gjennom revisjonen av selskapets regnskaper.

Drammens Tidende har i to dager forsøkt å komme i kontakt med revisorene i Ernst & Young som har hatt ansvaret for revideringen av selskapets regnskaper. Men det er ingen av revisorene som har vært involvert i det aktuelle selskapet som har vært tilgjengelige for kommentarer.

Forklarer seg

Økokrim mener det er grunn til å tro at den siktede bedriftsgründeren kontrollerer selskapene på Isle of Man og Kypros.

Drammens Tidende har imidlertid opplysninger som sier at det er en russisk leverandør som eier minst ett av disse to selskapene.

Økokrim bekreftet i går at de har søkt bistand fra utenlandsk politi i etterforskningen. Mye tyder derfor på at de i alle fall har bedt om hjelp fra både russisk, brasiliansk, kypriotisk og britisk politi.

Hvorvidt de også har bedt om bistand fra andre land som siktedes selskap har operert i, er foreløpig ukjent.

Ifølge advokat Aas har den siktede mannen vært villig til å forklare seg for politiet. Og han avviser ikke at faktureringen faktisk har skjedd.

– Men vi bestrider at det har skjedd noe ulovlig, sier Aas og avviser at hans klient har kontroll over selskapene i skatteparadisene.

Tar det tungt

Advokaten forklarer at klienten tar den alvorlige siktelsen veldig tungt og at det er en stor belastning for ham.

– Det er klart han tar dette tungt. Alder og helsetilstand bidrar også til dette, sier advokaten som bekrefter at klienten hans trenger medisinsk oppfølging.

Selv om siktelsen i utgangspunktet dreier seg om påståtte kriminelle handlinger begått i perioden 2003 til 2009, går siktelsen så langt tilbake som 1996.

Politiet har gjennomført razziaer både hjemme hos og på arbeidsplassen til den siktede mannen, og det er gjort svært store beslag i saken. Rundt 7-8 varebiler er fylt opp med dokumenter og andre typer beslag.