BLANT VERDENS RIKESTE: Vladimir Lisin (t.h.) som har vært en av den siktede drammenserens leverandører, er Russlands rikeste og en av verdens rikeste menn. Her er han avbildet ved fabrikken i Lipetsk sammen med Russlands president Dmitry Medvedev for én måned siden.
Kjøp bildeHandler med Russlands rikeste
Den russiske leverandøren til selskapet som er drevet av den utroskapssiktede drammenseren, styres av Russlands rikeste mann.
DRAMMEN: I en årrekke har drammenserens selskap handlet med en russisk leverandør.
Dette selskapet styres av Vladimir Lisin som nylig ble kåret til Russlands rikeste person av både anerkjente Forbes Magazine og russiske Finance Magazine.
LES OGSÅ: Tappet flere hundre millioner
Over 100 milliarder
Lisin skal ifølge Finance Magazine ha en personlig formue på rundt 19 milliarder dollar. Etter dagens valutakurser tilsvarer det rundt 110 milliarder norske kroner. Han startet arbeidskarrieren sin som mekaniker i en kullgruve i Sibir, og på begynnelsen av 1990-tallet var han med i en gruppe som dominerte en viktig del av den russiske eksporten.
Siden slutten av 1990-tallet har han styrt selskapet som har handlet med siktedes selskap. De ti siste årene har han også vært majoritetseier i selskapet som er ett av Russlands fire største i sitt slag, noe som forklarer den enorme personlige formuen.
Advokat Arne Gunnar Aas som forsvarer den siktede mannen, ønsker ikke å kommentere sakens fakta eller siktedes forhold til Lisin nå.
LES OGSÅ: Slik tappet han minst 220 millioner
Delte fakturaen i to
Når den siktede mannens selskap har handlet med russerne, har det kommet to fakturaer. Det største beløpet er betalt til leverandøren i Russland. En mindre andel ble de første årene betalt til et selskap på Isle of Man. Deretter overtok et selskap på Kypros faktureringen av denne andelen.
Hvem som eier og kontrollerer selskapene i skatteparadisene er blant de sentrale spørsmålene i saken. Svarene på disse spørsmålene kan også bidra til å avklare om det har skjedd noe ulovlig rundt overføringen av penger til selskapene i skatteparadisene.
Økokrim mener den siktede drammenseren kontrollerer selskapene på Isle of Man og Kypros. Dette har advokat Aas tidligere avvist.
Taus revisor
Etter det Drammens Tidende kjenner til skal selskapets revisorer ha kjent til denne praksisen og akseptert den.
Statsautorisert revisor Bjørn Baklid i Ernst & Young bekrefter at han kjenner til den siktede mannens selskap og revisjonen av regnskapene. Men han avviser å kommentere Drammens Tidendes spørsmål om jobben revisjonsfirmaet har gjort.
– Jeg vil ikke kommentere noe. Dette er taushetsbelagt informasjon, svarer Baklid på spørsmålet om hvorfor de aksepterte to fakturaer pr. kontrakt.
– Ikke realitet
Politiadvokat Marianne Steensen Bender i Økokrim vil foreløpig ikke kommentere revisors jobb.
– Etterforskningen vil avdekke hva revisor har visst og om det eventuelt har skjedd noe kritikkverdig. Det er for tidlig i etterforskningen til å konkludere, sier hun.
Politiadvokaten mener imidlertid at det er god grunn til å stille spørsmål ved måten selskapet har håndtert betalingen av de bestilte varene.
– Vi mener det ikke er realitet bak den faktureringen som har funnet sted.
Vil ikke utvide siktelsen
Ifølge politiet er det ikke aktuelt å utvide siktelsen mot drammenseren på det nåværende tidspunktet. Som Drammens Tidende skrev sist lørdag er det gjort omfattende beslag i saken. Marianne Steensen Bender avviser å kommentere detaljer rundt beslagene som er gjort, utover at det er snakk om både dokumenter og datamaskiner.
– Økokrim ønsker ikke å gå ut med hva vi sitter på i dag, sier Steensen Bender.
Den siktede mannen sitter varetektsfengslet fram til slutten av neste uke.
